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刘顺新二进宫爱建或重组在望

发布时间:2021-01-07 16:21:06 阅读: 来源:加料机厂家

刘顺新“二进宫”:哈尔滨黑洞重查,爱建或重组在望

爱建信托原总经理马建平遭司法调查,刘顺新“二进宫”,可能显示爱建想彻底解决信托黑洞

四年前轰动一时的“爱建案”仍未完结,眼下似乎又上演了新的续集。

主角仍是彼时的原班人马,爱建系高管刘顺新、陈辉、神秘富豪颜立燕、张扬等人再次被卷进漩涡。只不过,这回的戏份显然更重。

一位接近爱建股份(600643.SH)的人士向理财周报记者透露,爱建证券前董事长刘顺新、爱建证券前董事陈辉因涉嫌职务侵占罪已于5月15日遭到刑事拘留,颜立燕也正被警方监视居住,张扬则在闻风后立即飞至香港。

业内分析,爱建在引入战略投资方遭遇连番挫败之后,终于试图采用司法途径重启调查,解决4年多以来重组不成的最大障碍——“哈尔滨项目”信托资金黑洞。

罪名更重

所谓职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

“刘顺新等人之前所犯的非法吸收公众存款罪只是法人罪,相较之下这个职务侵占罪显然严重许多。”当得知这个消息后,一位当年接触此案的律师表示震惊。他纳闷的是,当年的案件与“哈尔滨项目”息息相关,为何到现在才重启调查。

这件事要追溯到十多年前。自1998年始,在刘顺新的主导下,爱建信托通过爱建证券把受托资金10亿元转移到香港股市,与张扬合作炒港股,并造成巨额亏损,给爱建信托造成近10亿元的不良债权。

1998年至2003年期间,张扬先后分别以上海永阳房地产有限公司、国中贸易(上海)有限公司、永多利贸易(上海)有限公司的名义向爱建证券借款,累计19.2亿元,而这些借款则来自于向社会非法吸收的资金。

2004年2月,刘顺新主动向公司摊牌,随后被刑拘。根据上海市司法会计中心于2004年5月21日完成的查证结论,爱建信托证券总部和爱建证券先后“非法吸收、变相吸收”了27家单位及4名个人累计高达37.77亿元的巨额资金。2005年4月,刘顺新被判处有期徒刑5年并处罚金20万元。

在刘顺新和张扬的资金往来中,颜立燕扮演着重要的角色。他通过其控制的上海骏乐实业、骏德集团、达德投资等公司将资金转移到张扬控制的永阳房地产公司,再由张将资金转至香港,颜从中获得1%的回报。

“哈尔滨项目”

此时的爱建信托,资金窟窿已经越来越大。为了加以弥补,“哈尔滨项目”登场。

爱建信托前总经理马建平曾公开表示,爱建股份董事会分别在2002年底、2003年底做出两项决议,大致是用证券总部的坏账配上一块好的信托资产,以购买哈尔滨世纪新城地下商铺的形式来补这个洞。

2004年1月16日,爱建以上海达德投资有限公司提供的委托资金发起设立了哈尔滨爱达投资置业有限公司作为哈尔滨新城的项目公司,而达德投资是颜立燕控制的公司

该项目由爱建信托、爱建股份、达德投资、上海骏乐实业共同出资,总投资达到70亿元,受托经营期限为5年。骏乐实业为爱建信托和颜立燕共同组建的公司。

爱建信托向爱达回购13.5万平方的地下商铺以及16万余平方米的购物中心,则动用了26.627亿元信托债权及13.13亿元现金,每平方米的购价高达2万元。而据爱建股份内部人士透露,该项目的成本价仅为6000多元。

当时该项目的实质意义在于将前面到期不能兑付的受托资金一并装入,以对应近27亿元信托债权及其他不良债权。然而爱建方面迄今尚未完全取得与该信托资金价值相匹配的资产权证,并且爱建信托未按信托法及相关规定书面告知委托人。

依据当下的市场价,这些商铺的价值远不值27亿元的兑付资金。今年4月26日信托计划本就应到期,但显然爱建无力出钱。

4月28日,爱建股份发布公告称,将《哈尔滨爱建新城地下商铺集合管理信托合同》延期三年,至2012年4月26日。好在该信托合同的债权人主要是上海市属国有企业,延期的决定并没有引起太多波折。

重组频频遭阻

在这种状况下,重组就成了多方面都希望看到的结果。自2004年以来,爱建股份身边就前赴后继地迎来几拨重组客,但都以失败收场。“哈尔滨项目的资金缺口是爱建重组的最大困扰。”上述接近爱建股份的人士表示。

2004年底,在上海市政府的牵线搭桥下,香港名力集团启动重组爱建股份的计划。几经调整后,2007年2月名力集团重组爱建信托方案终于得到银监会与商务部批准。

但此时香港名力集团已萌生退意,名力派入的高管先后辞去在爱建股份的职位。有说法称,哈尔滨信托资产的遗留问题没有得到根本解决,公司内部巨大的财务窟窿让名力集团望而却步。

同时,证监会正式发出监管函,称其完全违反国家关于外资进入中国金融业的规定,承诺的投资没有到位,并且控制爱建信托46%股份。至此,名力集团与爱建缘尽。

2008年7月初,李嘉诚旗下的长江实业与首钢证券成立合资公司参加爱建重组。在爱建股份公告的方案中,首钢控股以10亿元认购爱建股份1.2亿股,双方最终确定的发行价格为8.33/股。

由于外资方不具备金融资质,中国银监会不予批准,加上单一外资股东持股不能超过20%的监管限制,李嘉诚最终对爱建失去了兴趣。

今年初,具有正大集团背景的富泰公司浮出水面,爱建股份将向富泰(上海)有限公司及其指定的关联方,发行1亿股,发行价格为5.88元/股。相较于半年前的重组计划,此次入股已经缩水不少。

亦有市场传闻,东亚银行也正在与爱建股份进行谈判,有意参与重组,只是泰富公司与东亚银行均不承诺解决哈尔滨项目带来的资金包袱。

爱建证券2008年年报称将全面梳理历史遗留问题,并全力开展确权和追索工作,其转而运用司法的途径加紧向颜立燕等人的“讨债”势在必行。

3月18日,爱建股份公告,爱建信托原总经理马建平遭司法调查,算是拉开了诉诸司法的序幕。此次刘顺新“二进宫”或可显示出爱建彻底解决此事的决心。只是,司法追偿到底能不能拯救爱建股份,我们还要拭目以待。

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