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以炒期货要银行卡走账为由骗身边人男子套用他人身份骗贷600万【消息】

发布时间:2020-09-15 18:56:34 阅读: 来源:加料机厂家

中国江苏网10月19日讯 (通讯员 李青 怡华 公宣 记者 陈咏) 18日,扬州市仪化警方通报一起套用他人身份骗贷600万元大案:2017年5月至6月,仪征男子徐某以自己炒期货、外汇需要银行卡走账为由,骗取同事、亲戚及朋友身份信息,为其办理银行卡20余张,通过网银办理贷款业务套钱,骗取贷款600余万元。令人惊讶的是,这一套用他人身份信息恶性骗贷大案,直到今年6月受害人谢某来仪化公安分局报案,才被揭开面纱。今年9月,犯罪嫌疑人徐某因涉嫌信用卡诈骗,被仪化警方依法逮捕。

2017年5月,单位同事徐某找到谢师傅,想以他的名义办理一张银行借记卡用于存款走账。碍于同事情面,谢师傅答应了徐某的请求。谢师傅当时考虑到,借记卡只能存取款用,里面又没有钱,应该不会有问题。接着,徐某说办理银行卡需要留有联系电话,如果使用谢师傅现在的手机号,他不太方便接收信息,要求谢师傅在办理银行卡之前,先到移动公司办理一张以谢师傅身份信息登记的新手机卡,供徐某日后接收银行信息。办理好了新手机号码之后,两人便一起来到银行,谢师傅用自己的证件办理了银行卡,并将手机卡与银行卡一同交给徐某。

今年6月,受害人谢师傅突然接到银行一朋友的电话,朋友问:“你是不是家中出了什么事,要贷这么多款干吗?”谢师傅听了莫名其妙,赶忙带上身份证件赶到银行。经过调阅银行账户,谢师傅发现自己名下的两张银行卡,通过网银快贷方式贷款近50余万元。他立即联想到之前为徐某办理过的那张银行卡,本是出于善意帮助同事,却欠下了50多万元的贷款。更令他惊讶的是,和自己同样被骗的还有其他十几个同事,涉案金额达几百万元。大吃一惊的谢师傅,赶紧到仪化公安分局报案。

今年8月,仪化公安分局立案侦查,依法将徐某刑事拘留,徐某对自己的行为供认不讳。徐某交代,贷款得来的钱,他常常拆东墙补西墙,以卡养卡,大部分用于网上赌博、偿还高利贷及银行贷款利息,还有的被自己挥霍掉了。

今年9月13日,犯罪嫌疑人徐某因涉嫌信用卡诈骗被警方依法逮捕,案件正在进一步审理之中。

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