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男子用POS机套取现金700万元已被刑拘

发布时间:2020-06-30 18:55:51 阅读: 来源:加料机厂家

东南网-海峡都市报8月12日讯(本网记者 董加固) 德化警方破获一起利用POS机套取现金的特大非法经营案,涉案金额高达700多万元,嫌犯德化男子叶某前日到公安机关投案。

今年5月31日,中国人民银行德化县支行向德化县公安局经侦大队提供线索,称叶某经营的金威电器店在今年1月至3月份期间,通过POS机交易批量转入金额达990.69万元,存在洗钱或非法经营犯罪嫌疑。

接报后,德化县公安局经侦大队立即进行初查,并于6月1日将该案立为非法经营案进行侦查,由于涉案金额巨大、社会影响广泛,德化县公安局抽调精干警力开展专案攻坚,经过两个多月的调查取证,警方掌握了叶某涉嫌非法经营的大量犯罪事实。

经查,犯罪嫌疑人叶某为达到替他人刷信用皮肤病的治疗卡非法套取现金获取“手续费”的目的,于去年8月份虚构德化县金威电器店,向工商行政管理部门骗取营业执照,同年9月份持该营业执照在德化某商业银行开户,并被批准为POS机特约商户。

同时,叶某还通过报纸广告向陕西省咸阳市某厨卫经营部租借了另外一台外地POS机一同安装在天益机电商行内。

随后,叶某即开长沙哪里治疗牛皮癣始频繁地为他人刷信用卡非法套取现金。截至今年5月31日,叶某在没有实际货物交易的情况下,利用安装在其店里的两台POS机为他人刷卡5000多人次,非法套现金额达700多万元。

目前,嫌犯叶某已被刑拘,案件正在进一步审理中。

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